Главным последствием "панамского скандала", разразившегося 4 апреля после утечки данных об офшорных компаниях крупных мировых деятелей (и президента Украины Порошенко в том числе), станут дополнительные проверки налоговиков и правоохранителей в европейских странах и США. По их результатам могут насчитываться штрафы и даже проводиться аресты.

"Я бы не исключал ужесточение или хотя бы более пристальное внимание регулирующих органов к трансакциям с офшорами", — отметил UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Активных проверок, в первую очередь, ждут от западных фискалов, и в последнюю — от украинских. Максимум, на который стоит рассчитывать, — это ужесточения процедур торговли ценными бумагами на внешних рынках или правил финансового мониторинга, которому подвергаются вклады в украинских банках или вносимые для перечислений суммы. В глобальную компанию по выводу наших компаний из офшоров не верит никто. 

"Учитывая, что в Верховной Раде представлены практически все крупнейшие украинские финансово-промышленные группы, любое реальное изменение законодательства в сторону ужесточения работы с зарубежными, в том числе и офшорными, юрисдикциями получит ожесточенное сопротивление со стороны той части парламента, которая представляет крупный бизнес", — убежден аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько. 

Кого точно затронет "панамский скандал" — это украинских "дочек" крупных иностранных холдингов, деятельность которых начнут расследовать на родине. "Такие расследования могут влиять на украинские компании, которые входят в мультинациональные группы", — сказал UBR.ua менеджер по международному налогообложению KPMG в Украине Роман Жарко.

Под раздачу помогут попасть и финучреждения. "Из-за скандала, в который вовлечены наши чиновники, могут пострадать и крупнейшие украинские банки, особенно имеющие листинг в Лондоне или Нью-Йорке (или имеющие материнские структуры с листингом). Если окажется, что банк был вовлечен в коррупционные схемы, то местные регуляторы могут применить к нему антикоррупционное законодательство с последующим взиманием многомилионных штрафов", — спрогнозировал UBR.ua финансовый аналитик группы компаний "Финам" Тимур Нигматуллин.  

Цены вырастут

Чем сложнее и опаснее будет работа через офшоры, чем дороже она будет становиться для бизнеса. "Возможно, цены на услуги фирм-посредников вырастут, так как клиенты будут требовать большей гарантии конфиденциальности", — допускает Александр Паращий. 

При этом, бизнес будет постепенно выводить свои активы из офшорных юрисдикций. Не полностью, конечно, но хотя бы какую-то его часть. Во-первых, из-за ужесточившихся правил для денежных перечислений от Нацбанка Украины, которые постоянно расширяют требования по финансовому мониторингу. Во-вторых, из-за проверок фискалов и репутационных рисков. Ведь утечка информации из Панамы — не последний инцидент. Весной 2013 г. "слив данных" произошел по компаниям и персонам, работающим на Британских Виргинских островах, а в 2014 г. — из Люксембурга. 

Еще тогда наш бизнес стал больше тяготеть к Кипру, который официально перестал считаться офшорной юрисдикцией. И потому именно этот остров до сих пор называется нашим Госстатом, крупнейшим инвестором Украины: за 2015 г. с него поступило в страну порядка $12 млрд, что в 10 больше объемов вливаний с Виргинских островов. 

Эксперты уверяют: украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои офшорные тайники, и готовится к этому. "Компании, которые ответственно относятся к соблюдению законодательства, и отслеживают тенденции к его изменениям, уже готовятся к ужесточению налоговых процедур. В частности, украинские бизнесмены приходят к понимаю необходимости создания за рубежом реальных компаний, с персоналом, офисом и прочими атрибутами хозяйствующих субъектов, которые действительно будут осуществлять хозяйственную деятельность. Также происходит пересмотр существующих корпоративных и финансовых структур с учетом планов по имплементации плана BEPS для упреждения налоговых рисков", — заверил Роман Жарко. 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — это изобретение Организации экономического сотрудничества и развития: план действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. 

По мере расширения своего бизнеса в Европе, украинские компании начинают тяготеть к ЕС. "Как показывает опыт нашей компании, все чаще предприниматели обращаются по вопросам регистрации своих торговых компаний в Европе, примером могут служить Словакия и Чехия. Кроме этого, именно из этих стран мы наблюдаем определенную активность по инвестированию в украинский бизнес, в частности в центральной части Украины. И это положительная тенденция", — подчеркнул UBR.ua директор Investment Service Ukraine Иван Герасименко. 

В тоже время все юристы и финансисты хором отмечают ключевой тезис — операции с офшорами, хотя активно мониторятся в большинстве стран мира, но в то же время не являются противозаконными. И в Украине в том числе. Потому при правильной организации дела ничего страшного в них нет, кроме репутационных рисков — это просто считается зазорным для публичных личностей. 

"Многие схемы ведения бизнеса с применением офшорных элементов являются абсолютно законными. Отрицательное значение они приобретают, как правило, в двух случаях: если присутствует незаконная оптимизация (отмывание денег) или если офшорные схемы используют политики (чиновники)", — подытожил Иван Герасименко.

www.ua-banker.com