Существование теневых схем в украинской экономике невозможно без привлечения банков, убежден президент Виктор Ющенко.

Ярким свидетельством этого он назвал выявление Службой безопасности и Генпрокуратурой в конце мая конвертационного центра, который способствовал выводу за границу валютных средств и финансированию контрабанды.

"Банки, которые участвовали в той афере, это – казначеи теневой экономики", – заявил президент на совещании с правоохранительными и контролирующими органами, добавив, что государству вследствие этой незаконной деятельности причинен убыток на сумму 1 миллиард гривен.

Президент напомнил, что во время встречи 1 июня в аэропорте "Борисполь" было договорено, что правлением НБУ будет принято решение о применении мер воздействия относительно пяти банков, которые были привлечены к организации упомянутой теневой схемы.

В частности, предполагалось лишить их лицензии на те операции, которые использовались при реализации этих схем, а также широкое информирование общественности об этих банках.

"Надеюсь, что пять банков, которые участвовали в той афере, находятся сегодня под криминальным следствием, что Генпрокуратурой вместе с СБУ ведется криминальное следствие по фактам, которые благодаря таможне и действиям коммерческих банков были совершены", – сказал Ющенко.

Президент предупредил банкиров, присутствующих на совещании, не участвовать в организации подобных оборудок, подчеркнув, что участие банка в таких схемах без ведома руководителя – невозможно.

Он обратил внимание на то, что каждый месяц объем валюты, которая покупается на легальном наличном рынке на 500-600 млн. долларов или на 30-40% больше, чем вероятный легальный спрос на эту валюту, который формируется, исходя из объема снятых депозитов в гривне и погашенных валютных кредитов.

Потому президент обратился к присутствующим во время совещания представителям банков с требованием работать на валютном рынке соответственно нормам национального законодательства.

"Ни одна валютная наличная операция не делается без ведома главы банка. Вы являетесь валютными агентами клиента и закон возлагает на вас ответственность. Вы должны делать ту миссию на валютном рынке, которой от вас требует закон о валютном регулировании", – предупредил президент.

Он напомнил, что уже предупреждал о недопустимости спекулятивных операций на валютном рынке во время совещаний с участниками банковского сектора.

Как известно, СБУ разоблачила преступную группировка, которая ввела противоправный механизм перевода безналичных средств в наличные и вывод денежных средств за границу с использованием расчетных счетов фиктивных и буферных коммерческих структур, открытых в ООО "Партнер Банк".

Ежемесячный объем финансовых оборудок "конвертационного" центра составлял свыше 300 млн. грн.

www.ua-banker.com