Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году оштрафовал 15 банков на общую сумму 67,55 млн грн из-за нарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что сумма указанных штрафов в 7 раз превышает показатель за 2016 год.
Согласно сведениям НБУ, часть банков была при этом оштрафована за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - 10 финучреждений получили штрафы на общую сумму 64,22 млн грн.
"Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные", - пояснил журналистам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее НБУ оштрафовал три украинских банка на общую сумму более 4 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
- КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОМІЖНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТЕМУ «ОПИТУВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ» - Криворучко Лариса
- Экс-главу ГФС Насирова взяли под стражу с рекордным залогом: детали или причем тут Олег Бахматюк
- Галина Янченко: Національна інвестиційна рада допоможе бізнесу розібратись з наслідками війни
- Карта или наличка? Как не остаться без денег в случае нового вторжения РФ в Украину
- Гривна переоценена в разы и никакой БигМак нам не поможет…