На протяжении 2009 года Служба безопасности Украины возбудила и расследует 29 уголовных дел в отношении 25 служащих банковских учреждений.

Как рассказала руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко на брифинге в среду, во исполнение поручения президента по стабилизации ситуации на банковском и валютном рынках в СБУ создана специальная оперативно-аналитическая группа. Эта группа совместно с Национальным банком Украины провела ряд мероприятий, по результатам которых НБУ примерены различные санкции в 9 банках.

В частности, по словам Остапенко, к административной ответственности привлечены руководители 3 банков, временно отстранен от занимаемой должности руководитель одного из банков, к 4 банкам применены штрафные санкции, вынесены письменные предупреждения 4 банковским учреждениям, на 6 месяцев приостановлено осуществление отдельных банковских операций в одном из банков, сообщил «Интерфакс-Украина».

Также приостановлено действие генерального соглашения о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины 3 банков.

По словам Остапенко, из расследуемых СБУ уголовных дел в отношении сотрудников банков, по 2 уже вынесены обвинительные приговоры, а в рамках расследования указанных уголовных дел следователи допросили более 100 сотрудников банков.

В настоящее время Главное следственное управление СБУ возбудило 2 уголовных дела по фактам растраты служебными лицами 2 банков.

По материалам СБУ, Генеральная прокуратура в отношении сотрудника одного из банков, который в настоящее время находится в стадии ликвидации, возбудило 8 уголовных дел за должностные преступления, а также за расхищение средств вкладчиков этого банковского учреждения.

Кроме того, по словам Остапенко, в результате совместных операций с другими правоохранительными органами прекращена деятельность 15 конвертационных центров, из теневого оборота изъято около 10 млн. грн. наличных и безналичных средств.

В целом, в рамках работы по оперативно-розыскным делам СБУ проверяется деятельность сотрудников около 30 банков, которые подозреваются в проведении незаконных финансовых сделок во вред государственным интересам.

Также Остапенко подчеркнула, что усилия СБУ в финансово-банковском секторе направлены на предупреждение дестабилизации валютного рынка Украины вследствие спекулятивных финансовых сделок; тенизации экономики государства через непродуктивную утечку капитала за границы Украины; расхищения государственных средств путем противоправного возмещения НДС; минимизацию социального напряжения в обществе и недопущение развала отечественной банковской системы вследствие противоправной деятельности должностных лиц отдельных банковских учреждений.

www.ua-banker.com