Правоохранители обнаружили нелегальный "конвертационный центр", организованный на базе ряда коммерческих банков Киевщины для финансирования террористов на востоке Украины. Об этом проинформировали в МВД Украины.
"Работники подразделений борьбы с экономической преступностью разоблачили "конвертационный центр" с годовым оборотом почти 9 млрд грн. По предварительной информации, деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.
Во время обысков офисных и жилых помещений, автотранспорта служащих коммерческих банков и фирм Киева и области, изъято различной наличной валюты без правоустанавливающих документов на 24 млн грн. Выявлено также компьютерную технику, магнитные носители, "черную" бухгалтерию и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
По указанному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование.
Напомним, в июне Верховная Рада ввела уголовную ответственность за финансирование сепаратистов.
www.ua-banker.com.ua
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале