Днепропетровская городская прокуратура №4 установила факт попытки российского «ВТБ-Банка» завладеть мошенническим путем недвижимым имуществом киевского ТРЦ «Караван» на Луговой, 12

Собственники ТРЦ признаны потерпевшей стороной.

По информации прокуратуры, 10 марта ЧАО «Лекс Холдинг» было проинформировано о ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам попыток банка «ВТБ» завладеть принадлежащим компании имуществом столичного торгово-развлекательного центра «Караван». 

Банку инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения). ЧАО «Лекс Холдинг» признан потерпевшей стороной.

Атака «ВТБ» банка на ТРЦ «Караван» началась с внезапного отказа компании-владельцу пролонгировать ранее согласованный формат реструктуризации задолженности. Банк стал инициатором судебного производство по банкротству «Лекс Холдинга», после чего попытался лишить руководителя компании прав распоряжаться имуществом. С этой целью арбитражный управляющий, которого подозревают в работе на «ВТБ», обратился с соответствующим заявлением в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Второго марта 2017 г., суд отклонил ходатайство, став на сторону руководителя «Лекс Холдинга».

Кроме того, в начале февраля этого года выяснилось, что согласно материалам следствия, неизвестные лица решились захватить ТРЦ «Караван» рейдерским способом. Злоумышленники подделали решение Васильковского горрайонного суда Киевской области о снятии запрета на отчуждение имущества «Лекс Холдинга», арестованного на время процесса банкротства Хозяйственным судом Киева, и вскоре через частного нотариуса, пытались переоформить права собственности ТРЦ «Караван» на «ВТБ».

В настоящее время прокуратура обвиняет ВТБ в уклонении от исполнения решения Красногвардейского районного суда г. Днепр от 24.02.2017г. о выемке документов в рамках данного уголовного дела.

«При попытке органа досудебного расследования исполнить решение суда о выемке документов, которые имеют отношение к уголовному производству, а именно, фиктивных договоров, на основании которых «ВТБ» планировал зарегистрировать за собой право собственности на «Караван», банк абсолютно необоснованно отказался исполнять решение суда, что и стало основанием для квалификации дополнительного эпизода в рамках уголовного производства», - отметили представителей «Лекс Холдинга».

Отмечается, что такого рода поведение со стороны банка в очередной раз подтверждает преднамеренность мошеннических действий с их стороны, потому, что если эти документы не были фиктивными, у банка не было бы причин отказываться предоставлять их следствию и препятствовать проведению досудебного расследования».

С учетом того, что последствием мошеннических действий должна была стать регистрация ТРЦ «Караван» за банком «ВТБ», в «Лекс Холдинге» не сомневаются, что именно банк является единственным выгодоприобретателем в данной преступной схеме.

www.ua-banker.com