Национальный банк оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как отмечает НБУ, рисковая деятельность заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн гривен, характер которых дает основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.
Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10,3 млн гривен).
В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств.
К банку "Земельный капитал" применена мера в виде письменного предостережения по: необеспечению выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушению требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка, в частности, клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц и др.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале