Рейтинг новостей банков Украины и СНГ
Акции Raiffeisen Bank обвалились на фоне скандала с отмыванием денег
Акции Raiffeisen Bank обвалились на фоне скандала с отмыванием денег
2 октября 2019 | 11:35

Raiffeisen фигурирует в расследовании, согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег


Акции Raiffeisen Bank International резко снизились после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения банка в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.


Котировки акций банка снизились на 10% на Венской бирже и на 12,9% на Лондонской.


Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.


Австрийские прокуроры, занимающиеся экономическими преступлениями, пока не прокомментировали обвинения.


Raiffeisen также фигурирует в обнародованном 4 марта расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.

 

По данным расследования, российский инвестбанк Тройка Диалог, который с 2012 года принадлежит Сбербанку, создал сеть из 70 оффшорных компаний для отмывания денег, которая действовала более восьми лет, начиная с 2004 года. Предполагаемая сумма отмытых средств может составлять до $4,6 млрд.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 914
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код