В Одессе ликвидирован конвертационный центр, через счета которого прошло больше 2,5 млн. грн. В офисе подпольного финансового учреждения изъяты бланки с печатями 19 предприятий.

Об этом сообщила сегодня Государственная налоговая администрация. Также изъяты поддельные бухгалтерские документы и векселя; офисная техника; 3 тыс. швейцарских франков; 47 векселей (на общую сумму 31,3 млн. грн.), выпущенных 6 компаниями с признаками фиктивности.

Установлено, что центр организовали 5 человек. Они в 2008 – 2009 годах зарегистрировали через подставных лиц ряд фиктивных фирм. Злоумышленники оформляли поддельные расходные документы и ценные бумаги – под искусственно созданную задолженность. Это делалось по сговору с директором частного предприятия. Для прикрытия использовались услуги отделения банка.

На основании фальшивых документов реально работающие компании перечисляли безналичные средства на счета «конверта», а курьеры снимали с них наличные.

www.ua-banker.com