Банковские учреждения Харькова столкнулись с проблемой хорошо продуманного мошенничества со стороны харьковских предпринимателей.

Как рассказали корреспонденту «Городского Дозора» в управлении массово-разъяснительных работ ГНИ в Харьковской области, от мошеннических действий группы харьковских предпринимателей банковские учреждения не получили более 3.2 млн долларов и 3.5 млн грн, выданных им  ранее в виде кредитов.

В ходе доследственной проверки было установлено, что в Хозяйственный суд Харьковской области обратился харьковчанин с заявлением признать его банкротом и начать ликвидационную процедуру. Причиной иска стало отсутствие возможности удовлетворить требование кредиторов.

Хозяйственный суд признал харьковчанина банкротом, но, как было установлено в ходе проверки, причин для этого не было, поскольку истец владеет недвижимым имуществом, часть которого сдает в аренду и получает за это деньги.

Кроме того, харьковчанин умышленно завысил свои обязательства перед кредиторами, вступив с другими предпринимателями в устный сговор – якобы они заняли ему денег.

Эти факты указывали на недостоверность указанной в иске информации. Таким образом, обращение истца в суд с заявлением о начале процедуры банкротства причинило кредиторам материальный ущерб в размере десяти миллионов гривен.

По материалам сотрудников налоговой милиции Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного банкротства, а также устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

www.ua-banker.com