Сотрудники налоговой администрации Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн. грн. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.

Группа предпринимателей, руководивших «конвертом», создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговая милиция задержала одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тыс. грн., печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой «Клиент-банк».

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

www.ua-banker.com