Бахматюк
Раскрыт новый обман банков в РФ, скоро и в Украине
Раскрыт новый обман банков в РФ, скоро и в Украине
26 сентября 2018 | 01:10

В России участились случаи мисселинга — одной из недобросовестных практик продажи финансовых услуг. При переоформлении вклада сотрудник банка предлагает новые условия — с более высокими процентами. Когда клиент спустя некоторое время пытается снять деньги со своего счета, ему...

подробнее
Проблемы банков в России оценили в 4 тлрн рублей
Проблемы банков в России оценили в 4 тлрн рублей
25 сентября 2018 | 15:20

Аналитики Fitch считают, что в ближайшее время с российского рынка уйдут не менее 150 банков, чья суммарная рыночная доля составит два процента.

подробнее
В нищете живет около 10% населения планеты - Всемирный банк
В нищете живет около 10% населения планеты - Всемирный банк
24 сентября 2018 | 04:20

Число людей, которые живут в условиях крайней бедности, за последние 25 лет сократилось более чем на 1 млрд человек, однако мир вряд ли успеет победить нищету к 2030 году — ранее установленного срока.

подробнее
Россияне массово забирают долларовые вклады из банков
Россияне массово забирают долларовые вклады из банков
24 сентября 2018 | 03:50

Причиной тому стали многочисленные заявления российских высокопоставленных чиновников о том, что они не боятся возможного отключения государственных банков от долларовых расчетов, которыми угрожают ноябрьские санкции, анонсированные Вашингтоном.

подробнее
За месяц из российских банков "улетело" более $6 млрд
За месяц из российских банков "улетело" более $6 млрд
21 сентября 2018 | 14:25

Согласно обзору Райффайзенбанка, отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился. За август корпоративные клиенты вывели со счетов $4,9 млрд - на 60% больше, чем в июле - тогда цифра равнялась 3 млрд.

подробнее
Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов из России
Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов из России
20 сентября 2018 | 13:00

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России

подробнее
В России у банка из топ-10 начались проблемы с выдачей вкладов
В России у банка из топ-10 начались проблемы с выдачей вкладов
20 сентября 2018 | 12:55

Московский кредитный банк - единственный не национализированный банк из "списка Гаврилова", получивший осенью прошлого года 200 млрд рублей от "Роснефти", - испытывает проблемы с выдачей депозитов.

подробнее
Швейцарский трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пошел по пути банкротства
Швейцарский трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пошел по пути банкротства
19 сентября 2018 | 01:40

Как выяснил СМИ, по решению суда Цюриха 6 сентября 2018 г. в компании ULF Trade AG в рамках законодательства о банкротстве Швейцарии был введен временный администратор. В течение 4 месяцев в ней действует мораторий. Временным администратором компании назначен швейцарский юрист Тило Пахманн.

подробнее
Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
19 сентября 2018 | 00:50

Скандал с отмыванием российских денег через Danske Bank и проведение независимого расследования по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. 

подробнее
Парламент Дании хочет поднять штрафы за отмывание денег на 700% после дела Danske Bank
Парламент Дании хочет поднять штрафы за отмывание денег на 700% после дела Danske Bank
19 сентября 2018 | 00:45

Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank. Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на будущее.

подробнее